ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" 

лицензия на образовательную деятельность N 17708  от 23.12.2014

 региональный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), соглашение N105-2021 от 11.01.2021 

проводит обучение по программе

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ  в целях  ПОД/ФТ/ФРОМУ

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Дата ближайшего вебинара: см. Расписание семинаров.

Продолжительность обучения: 4 академических час ( 11.30 до 14.30 мск.вр)

Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам  в любое удобное для Вас время. 

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна -  эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка , с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, .

Цель обучения: Повышение уровня знаний , необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Аудитория: Руководитель организации, руководитель филиала организации, заместитель руководителя организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.).

Периодичность обучения, в форме повышения уровня знаний, не реже одного раза в три года.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы:

• Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Нормативно - правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля. Осуществление идентификации клиентов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
• Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

 Рекомендуем обратить внимание на штрафные санкции, налагаемые за несоблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ ( КОАП ст.15.27)

 Стоимость участия: дистанционно-2 500 рублей. 

                                      очно- 2800 руб.Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

Оплата обучения: 

 Безналичный расчет

Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.
Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании. 

Наличный расчет

    Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест".

Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.

Мы постоянно работаем над расширением перечня способов оплаты услуг.

Учебный центр  предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Регистрация для участия в семинаре обязательна!