Профтест

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Дата ближайшего вебинара: см. Расписание семинаров.

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов), специальных должностных лиц организаций (филиалов), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главных бухгалтеров организаций либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета, работников юридического подразделения и иных работников организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010).

О вебинаре: В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001:

• организации федеральной почтовой связи;
• организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• организаторы азартных игр;
• организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• лизинговые компании;
• операторы по приему платежей;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
• адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Лектор: Юрченко Татьяна Владимировна - преподаватель НОЦ "Профтест".

В программе вебинара:

• Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Надзорная деятельность
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля
• Критерии выявления операций подлежащих контролю
• Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Ответы на вопросы
• Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).

По окончании прохождения обучения и обязательного тестирования слушателям выдается Свидетельство о прохождении Целевого инструктажа в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и Банка России, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес заказным письмом Почтой России.

По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам в любое удобное для Вас время.

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Продолжительность: 8 академических часов

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

дистанционно - 3500 рублей,

очно - 3800 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Оплата обучения:

Безналичный расчет
Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.
Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры НОЦ "Профтест" свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.

Наличный расчет
Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе НОЦ "Профтест".

Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.
Мы постоянно работаем над расширением перечня способов оплаты услуг.

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

Учебный центр предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация: 

• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
• Бобина Наталья   bnv@proftest.ru
• Фастовец Татьяна  ftv@proftest.ru
• Чащухина Татьяна ctb@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73