FATCA/CRS

FATCA/CRS. Выявление иностранных налогоплательщиков и обмен налоговой информацией

для банков и нефинансовых организаций

Федеральный закон от 28.06.2014 - 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами", а также глава 20.1. НК РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N693 устанавливают обязанность всех организаций финансового рынка, осуществляющих деятельность на территории РФ, разрабатывать и принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов и направлять сведения о выявленных иностранных налогоплательщиках в уполномоченные органы.

Важным элементом работы для банка и компании на направлении FATCA/CRS является организация обучения работников.

Наше предложение в помощь кадровым службам для полноценного обучения персонала требованиям законодательства в части выявления иностранных налогоплательщиков и формирования отчетности в уполномоченные органы:

Электронные курсы и тесты FATCA/CRS

Предложение включает в себя:

КУРСЫ:

ТЕСТЫ:

Курс "Общие сведения о FATCA/CRS"
Курс "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA/CRS"
Курс "Идентификация клиентов в целях FATCA"
Курс "Идентификация клиентов в целях CRS"
Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA"
Курс "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS"

Тест "Общие сведения о FATCA/CRS"
Тест "Обязанности организаций финансового рынка РФ в целях исполнения требований FATCA/CRS"
Тест "Идентификация клиентов в целях FATCA"
Тест "Идентификация клиентов в целях CRS"
Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях FATCA"
Тест "Представление сведений об иностранных налогоплательщиках в уполномоченный орган в целях CRS"

Внимание, БОНУС!

индивидуальная разработка 2 курсов и 2 тестов на основе внутренних документов финансовой организации по идентификации клиентов и формированию отчетности в целях FATCA/CRS .
срок разработки индивидуальной ? 7-10 дней после получения актуальной версии данного внутреннего документа финансовой организации.

Стоимость продукта: по соглашению.

Контактная информация:

Южакова Татьяна Викторовна - info@vep.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69, 379-01-71 (вн.104)

Подробнее

Профтест