Анонсы Профтеста
-
28.11.2016
Сотрудничество России и Китая в области ПОД/ФТПрезидентом России В.В. Путиным подписан Федеральный закон от 22.11.2016 г. N 390-ФЗ, которым ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.Подробнее -
14.11.2016
Образовательный шопинг с комфортом (новость от интернет-магазина Агентства "ВЭП")Агентство "ВЭП" информирует о редизайне и перезапуске интернет-магазина, продукты которого помогают в соблюдении требований ПОД/ФТ, подтверждении квалификации, разработке внутренних документов. Приглашаются специалисты банков, МФО, КПК, РЦБ и т.д.Подробнее
-
01.11.2016
О неприменении мер ответственности к кредитным организациямОпубликовано информационное письмо Банка России от 26.10.2016 N ИН-03-15/74 "О неприменении мер к кредитным организациям"Подробнее -
26.10.2016
Рекомендации Банка России при осуществлении переводов без открытия счетаПодробнее -
26.10.2016
С 1 октября 2016 года изменился порядок составления двух форм банковской отчетностиПодробнее
-
17.10.2016
Изменен размер повышенной дополнительной ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов за I и II кварталы 2017 годаПодробнее -
14.10.2016
Актуализация нормативно-правовой базы Банка России по банковским рискамПодробнее -
06.10.2016
Вниманию руководителей и специальных должностных лиц некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России!04.10.2016 на официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ опубликовано Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-ППодробнее
-
30.09.2016
Вниманию руководителей организаций, специальных должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФКУ "Пробирная палата России"!Необходимо своевременно ознакомить сотрудников ваших организаций с изменениями, а также до 30.10.2016 внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.Подробнее
-
20.09.2016
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легалиции" от 21.09.2016Подробнее -
29.08.2016
О новых нормативных документах Банка России в области ПОД/ФТ.По нормативным документам Банка России, вступающим в силу в сентябре 2016 года будет проведено внеплановое обновление ББТ также в сентябре т.г. по мере подготовки соответствующих курсов и тестов.Подробнее
-
29.08.2016
О порядке размещения Росфинониторингом решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризмаС 29.08.2016 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений...Подробнее
-
29.08.2016
Изменение законодательства РФ о ПОД/ФТс 01.09.2016 вступают в силу изменения в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Подробнее
-
26.08.2016
Новые правила работы с исполнительными документами, предъявляемыми взысктелями непосредственно в банк должникаСогласно Указанию Банка России от 01.08.2016 N 4095-У изменен перечень категорий работников кредитных организаций, уполномоченных заверять заявления о взыскании по исполнительным документам.Подробнее -
13.08.2016
О внесении изменений в правила ведения бухгалтерского учета в банках08.08.2016 вступило в силу указание Банка России от 08.07.2016 N 4065-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ"Подробнее