Банк России отозвал лицензию у столичного Регионфинансбанка

   Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка ООО "Региональные финансы" (Регионфинансбанк). Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора. Как заключили аналитики Банка России, Регионфинансбанк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Информация о них не отражалась в бухгалтерском учете и отчетностях. Это, подчеркивает ЦБ, происходило в условиях введенного регулятором запрета. "Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении. Регулятор отметил, что уже неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, однако его руководство и собственники не предприняли действенных, по мнению ЦБ, мер по нормализации деятельности. В связи с этим Центробанк принял решение вывести организацию с рынка банковских услуг и ввел в ней временную администрацию. Регионфинансбанк не является участником системы страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 480-е место в банковской системе страны. Согласно базе СПАРК председателем правления банка является Рустам Гумеров.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/17/11/2017/5a0e78d79a79476dd49c4b7b?from=main