05 июля приглашаем на вебинар, посвященный "Новому порядку заполнения ФЭС" для организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу
На сайте Росфинмониторинга 06.06.2022 опубликованы Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18.
Изменение Порядка, содержащего информацию о заполнении ФЭС при направлении сведений в адрес уполномоченного органа, в соответствии с требованиями ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", влечет за собой:
- неизбежное появление новых ошибок при заполнении ФЭС, как технического характера, так и содержащих смысловую нагрузку;
- необходимость адаптации к изменившимся полям, типам данных и обновленных справочников.
На нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать изменения, касающиеся заполнения ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.
В программе вебинара:
1. Обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган
2. Формализованные электронные сообщения:
3. Новый формат ФЭС по отказу в распоряжении клиента
4. Соблюдение сроков направления отчетности в уполномоченный орган
Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:
- заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
- заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
- написать на seminar@proftest.ru
- позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74