Профтест

На основной сайт

12 июля состоится вебинар на тему "Новые требованяи к Правилам внутреннего контроля. Новый порядок идентификации"

13_master_proftest-seminar_02.jpgДля обеспечения непрерывной работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекты 115-ФЗ обязаны поддерживать в актуальном состоянии Правила внутреннего контроля, которые регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

С 17 июня 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями", которое внесло изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.

Процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также является одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ, неисполнение которой влечет серьезные последствия.

С 01 июля 2022 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 и ряда других нормативных документов.

В ходе вебинара мы:

  • изучим Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092;
  • прокомментируем изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100;
  • дадим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе вебинара:

1. Подробный разбор Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N 100:

  • Новые правила проведения идентификаци
  • Сведения, подлежащие установлению при идентификации
  • Передача в уполномоченный орган: обязанность, сроки
  • Сведения, включаемые в анкету клиента

2. Подробный разбор Постановления Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092:

  • Требования к Правилам внутреннего контроля - новые изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.
  • Программа оценки и управления рисками - новое трактование.
  • Аспекты, которые необходимо учитывать при проведении оценки рисков.
  • Перечень мер по снижению рисков.

 

 

Вернуться к списку новостей