21 июня приглашаем на вебинар "Нарушения, выявленные Банком России за 6 месяцев 2022г. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ"

Несмотря на то что Правительством РФ, в связи с беспрецедентными санкциями и ограничительными мерами в отношении России, было решено ввести мораторий на проверки бизнеса в 2022 году, контрольные мероприятия по исполнению ФЗ N 115-ФЗ продолжаются: Банком России проверяются Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и анализируются данные дистанционного мониторинга Росфинмониторинга в части формирования ФЭС.

Кроме того, вступают силу новые законодательные и нормативные акты РФ, в соответствии с которыми добавляются новые формулировки, по которым еще нет практики применения и разъяснений надзорных органов.

Поэтому давайте разбираться вместе:

• какие нарушения выявляет Банк России;
  
• что изменилось в заполнении ФЭС;
  
• какие документы и когда вступят в силу в ближайшем времени;
  
• что необходимо срочно предпринять и как надо действовать дальше.

В программе вебинара:

• Погрешности, выявленные в Правилах внутреннего контроля
  
• Ошибки в формализованных электронных сообщениях
  
• Обзор изменений по заполнению формализованных электронных сообщений
  
• Обзор изменений на текущую дату законодательства в сфере ПОД/ФТ и сроки вступления в силу
  
• Общие вопросы

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

• заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
• заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
• написать на seminar@proftest.ru
• позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74