16 июня приглашаем риелторов на практический вебинар, посвященный документальному оформлению необычных (подозрительных) операций

С 01 марта 2022 года вступила в силу заключительная часть ФЗ от 13.07.2020 N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходовб полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования мер обязательного контроля.

Данная часть затрагивает порядок выявления и предоставления сведений о подозрениях, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента осуществляются в целях отмывания доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма. При проведении проверок со стороны надзорных органов возрос интерес к работе организаций с указанными операциями. В процессе контрольной (надзорной) деятельности проводится оценка:

•  полноты выявления необычных сделок,
•  обоснованности принимаемых по ним решений,
•  своевременности передачи сведений в уполномоченный орган в случае признания таких сделок подозрительными.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• Необычные сделки - выявление операций
• Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ
• Формирование документов в соответствии с требованиями нормативных актов, подтверждающих фиксирование информации по подозрительным операциям.
• Формирование ФЭС с учетом Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 N18. Сроки направления сообщений.

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

• заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
• заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
• написать на seminar@proftest.ru
• позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74