27 мая стартует интенсив-вебинар на тему "Упрощенная идентификация клиента"

С формулировкой "Упрощенная идентификация клиента" знакомы многие, но в каких случаях и когда можно применять упрощенную идентификацию, каких сведений будет достаточно уверено специалисты ответить не могут.

На вебинаре мы подробно разберем все про упрощенную идентификацию и раскроем методику определения бенефициарных владельцев.

В программе вебинара:

1. Упрощенная идентификация: какие организации имеют право проводить, в каких случаях можно применять, какие сведения необходимо получить от клиента, как заполнить анкету клиента, повторная идентификация, обновление сведений о клиенте (процедура и сроки).

2. Методика определения бенефициарных владельцев: комплекс мер необходимый для выявления; порядок обновления информации; правила фиксирования сведений.

По всем вопросам обращайтесь:
• +7 (343) 379-01-73,
• +7 (343) 379-01-74