17 мая состоится вебинар для лизинговых компаний на тему "Отдельные вопросы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций с целью дальнейшего направления сведений о них в Росфинмониторинг является одной из первостепенных задач при осуществлении внутреннего контроля в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

У каждого субъекта указанного закона есть своя специфика исполнения требований исходя из конкретного вида деятельности. И лизинговые компании в данном случае НЕ являются исключением.

Существует ряд особенностей при выявлении лизинговыми компаниями операций, подлежащих обязательному контролю, направлении сведений о них в Росфинмониторинг, а также корректировке ранее направленных сведений.

Кроме того, у лизинговых компаний имеются определенные сложности при работе с операциями, имеющими признаки необычных сделок, по их фиксированию, формированию мотивированного суждения и вынесению решения в их отношении. Именно выше указанной проблематике и будет посвящен наш вебинар.

В программе вебинара:

1. Выявление операций подлежащих обязательному контролю;

2. Анализ необычных и подозрительных операций;

3. Обзор нормативных документов;

4. Ответы на вопросы.

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

• заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
• заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
• написать на seminar@proftest.ru
• позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74