Инициативы Банка России давно направлены на то, чтобы добиться от Банков максимального контроля за своими клиентами. Как избежать блокировок расчётного счёта? Как не столкнуться с отказом Банка от проведения операции? Включение "сценария выдавливания клиента из Банка", система "Светофор" и многое другое. Банки начнут ранжировать клиентов по рискам: кому беспокоиться?
Красная категория - высокий уровень риска, оранжевая - средний и зеленая - низкий риск. Оценка клиентов по такому принципу вменяется банкам отнюдь не для красоты. "Быть или не быть" - вот так стоит вопрос для "красных" клиентов банка. Как изменить уровень риска?
Приглашаем собственников бизнеса, руководителей, финансовых директоров, главных бухгалтеров предприятий, индивидуальных предпринимателей 21 апреля 2022 года на вебинар
Работа банков с клиентами и другие вопросы банковского обслуживания в 2022 г. Ужесточение требований к банковским операциям.
В программе:
1. Система "Светофор"
Ужесточение требований банков к операциям, проводимым по счетам клиентов. Проверка контрагентов клиентов банка. Проверка налоговой нагрузки клиентов.
Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков.
Платформа "Знай своего клиента" (ЗСК).
Краткий обзор Федерального закона N 423-ФЗ от 21.12.2021, вступившего в силу с 01.03.22 г.
Прозрачность бизнеса на 100%.
2. Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ
Риски для бизнеса.
Способы защиты бизнесом своих прав.
О работе межведомственной комиссии.
Требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию.
Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления.
Шансы клиентов "обелиться".
3. Перечень операций, которые контролируют банки
Операции по ВЭД.
Операции с гражданами и фирмами из недружественных стран.
Операции с иностранной валютой.
Операции свыше 600 тыс. руб.
Операции с недвижимостью.
Выявление фирм-однодневок.
Особенности переводов юридических лиц и ИП в пользу физических лиц.
Любые переводы свыше 10 млн. руб.
4. Специальные счета
Кратко о специальных счетах.
Порядок возврата средств со специальных счетов.
Существующая практика по работе со специальными счетами.
Время проведения: начало в 12:00 часов (! - время московское)
Лектор: Шарушинская Ольга Викторовна - директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге.
Продолжительность: 2 академических часа
Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ
Стоимость участия: 2000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).
Подробную инфоомацию Вы сможете получить по наших менеджеров:
Телефон +7 (343) 379-01-74, 379-01-73
Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
Бобина Наталья bnv@proftest.ru
Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
Чащухина Татьяна ctb@proftest.ru