14 апреля приглашаем на обучение по ПОД/ФТ адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги

С каждым годом Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, расширяет границы своего влияния, а именно все большее становится процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. И, как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.

В программе вебинара:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.

3. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.

4. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:

5. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

6. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

• заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
• заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
• написать на seminar@proftest.ru
• позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74