18 марта 2022 г. проводим вебинар "Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

В ближайшее время вступят в силу нормативные документы, затрагивающие важнейшие вопросы в области реализации законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а именно:

• 04.03.2022 - Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
  
• 01.04.2022 - Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110 и ряда других нормативных документов
  

В программе вебинара:

• Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219:

1. Новые формулировки и термины - каких субъектов 115-ФЗ касаются.
2. Права контролируемых лиц.
3. Контроль(надзор) с применением риск-ориентированного подхода.
4. Процедура и сроки проведения контрольных мероприятий.
5. Процедура и сроки на обжалование решений органа контроля.
6. Меры по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

• Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18:

1. Особенности предоставления в Росфинмониторинг информации - новая терминология.
2. Соблюдение сроков направления отчетности в Росфинмониторинг.

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

• заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
• заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
• написать на seminar@proftest.ru
• позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74