15 марта приглашаем НФО на вебинар, посвященный теме "Подозрительная операция - направление сведений в РФМ с 01 марта 2022 г. Правила фиксирования сведений".

С 01 марта 2022 г. вступила в силу заключительная часть Федерального закона от 13.07.2020г. N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".

Для подробного разъяснения и исключения ошибок наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:

• прокомментируем в подробностях изменения, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ;
  
• предложим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  

В программе вебинара:

1. Обзор основных изменений и дополнений, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ и актуализация изменений в Правила внутреннего контроля.

2. Основные требования и процедура выявления бенефициарных владельцев.

3. Анализ необычных и подозрительных операций.

                                  4. Обязанности и сроки направления сведений в Росфинмониторинг.

Аудитория: Некредитные финансовые организации

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

• заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
  
• заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
  
• написать на seminar@proftest.ru
  
• позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74