18 февраля 2022 г. для ювелирной отрасли состоится вебинар на тему "Подозрительная операция - направление сведений в РФМ с 01.03.2022 г."
С 01 марта 2022 г. вступает в силу заключительная часть Федерального закона от 13.07.2020г. N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".
Для подробного разъяснения и исключения ошибок наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:
- прокомментируем в подробностях изменения, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ;
- предложим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В программе вебинара:
1. Обзор основных изменений и дополнений, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ и актуализация изменений в Правила внутреннего контроля.
2. Основные требования и процедура выявления бенефициарных владельцев.
3. Анализ необычных и подозрительных операций.
4. Обязанности и сроки направления сведений в Росфинмониторинг.
Аудитория: ювелирная отрасль. ломбарды
Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:
- заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
- заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
- написать на seminar@proftest.ru
- позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74