14 декабря приглашаем Некредитные Финансовые Организации на онлайн-вебинар, посвященный процедуре идентификации
Теневые схемы финансирования являются одной из глобальных задач международного сотрудничества для решения которой необходимы совместные действия и усиление эффективности международных институтов и инструментов. Для успешного противодействия ОД/ФТ законодательная база должна отвечать новым вызовам и изменяющимся мировым процессам. В связи с этим практически еженедельно появляются и актуализируются нормативные акты, которые обязательны для исполнения, однако своевременно внедрить их в свою практику становится все сложнее.
Приведение в порядок внутренней документации организации, которая обязана выполнять требования 115-ФЗ по направлению ПОД/ФТ, является многоплановой задачей для руководителей и ответственных сотрудников.
О вебинаре: Одной из базовых обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, является идентификация личности клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, специальных должностных лиц, а также сотрудников НФО, взаимодействующих непосредственно с клиентами.
Для подробного разъяснения нововведений наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором Вы узнаете о изменениях, вносимых Указанием Банка России от 05.10.2021 г. N5965-У, а также об организации процедуры идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, которая включает комплекс базовых принципов, требований и алгоритмов.
Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:
- заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
- заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
- написать на seminar@proftest.ru
- позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74