Online-вебинар, посвященный разъяснению новых рекомендаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ для "Ювелирной отрасли", состоится 12 октября.
С 20.09.2021 Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50 "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли" не применяется.
Росфинмониторингом опубликованы новые Информационные письма от 20 сентября 2021г. N 63 и N 64 от 22 сентября 2021г. по применению отдельных норм законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В программе вебинара обсудим:
- Информационное письмо от 20 Сентября 2021г. N 63 "О Применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Информационное письмо от "22" сентября 2021 г. N 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами федерального закона от 07.08.2001 N 115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением поднадзорных банку России"
С детальной программой вебинара можно познакомиться по ссылке.
Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:
- заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
- заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
- написать на seminar@proftest.ru
- позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74