Тематический Online-вебинар, посвященный вопросам проведения идентификации и введению новых требований в части запрета на обслуживание, для Некредитных финансовых организаций пройдет 17 августа.
Направление противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем -ПОД/ФТ, становится неотъемлемой частью практически любого бизнес-процесса, связанного с операциями с денежными средствами или иным имуществом.
Для полного понимания и внедрения ПОД/ФТ в деятельность организации необходимо на постоянной основе контролировать изменения в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ и адаптировать внутренний порядок организации.
На online-вебинаре:
- расскажем о новом понятии "национальная оценка рисков совершения операций (сделок)";
- обсудим порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- прокомментируем кардинальные изменения к проведению идентификации клиентов.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка
С детальной программой вебинара можно ознакомиться по ссылке.
Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:
- заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
- заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
- написать на seminar@proftest.ru
- позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74