Профтест

На основной сайт

О последних законодательных изменениях в области ПОД/ФТ для НФО поговорим на вебинаре 12 августа 2021 г.

501_podft_proftest.jpgМногочисленные законодательные изменения в сфере ПОД/ФТ требуют от компаний все большей сосредоточенности на четком следовании законодательным требованиям в бизнес-процессах.

В связи с этим приглашаем Некредитные финансовые организации (НФО) на тематический вебинар, посвященный последним изменениям в сфере ПОД/ФТ "Новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО. Запрет на обслуживание. Идентификация". 

На семинаре:  

  • разъясняем понятие "национальная оценка рисков совершения операций (сделок)";
  • разбираем порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • расшифровываем процедуру идентификации клиентов - введение запрета на обслуживание клиентов без обязательной полной идентификации клиентов (в т.ч. идентификации бенефициарных владельцев). В числе прочих данных, необходимо будет запрашивать сведения о лицензиях, если деятельность компании является лицензируемой. Непредставление сведений о лицензиях является основанием для отказа в обслуживании. Отказ последует и в случае, если адрес сайта, который используется при оказании услуг войдет в число запрещенных.
  • анализируем новые требования Правительства РФ к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • рассматриваем изменения в порядок запросов со стороны ФСФМ.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна -  эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка

С детальной программой вебинара можно ознакомиться по ссылке.

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

Вернуться к списку новостей