Особенности обязательного контроля в сфере ПОД/ФТ для лизинговых компаний.
В связи с постоянными изменениями законодательства по ПОД/ФТ многие лизинговые компании допускают ошибки в организации процесса ПОД/ФТ, а именно при отражении операций, соответствующих их профессиональной деятельности. Помимо всего ФСФМ усилил контроль за выявлением и анализом необычных операций, а также информирования уполномоченного органа при наличии подозрительных операций.
На вебинаре приведем практические примеры таких ошибок, и рассмотрим всевозможные пути их решения с точки зрения разъяснений и рекомендаций надзорного органа.
Лектор - Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Вебинар будет проведет в формате - повышения уровня знаний.
С детальной программой вебинара можно ознакомиться по ссылке.
Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:
- заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
- заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
- написать на seminar@proftest.ru
- позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74