Надзор и контроль в сфере ПОД/ФТ

08.07.2021 г. приглашаем на вебинар. на котором расскажем об изменениях. вносимых Федеральным законом от 11.06.2021 N165-ФЗ в области ПОД/ФТ. с 27 июня 2021 г.

Данный ФЗ устанавливает риск - ориентированный контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ над адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Уровни риска будут формироваться с учетом национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков и дистанционного мониторинга. 

Вебинар будет проводиться в формате ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, где рассмотрим положения:

• Федерального закона от 11.06.2021 г. N165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  
• Информационного сообщения Минфина России от 15.06.2021 NИС-аудит-44.
  

Программа вебинара:

1. Основная цель законодательных новвоведений.

2. Порядок контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ:

• определение надзорных органов;
  
• введение дистанционного мониторинга за деятельностью субъектов 115-ФЗ;
  
• применение риск-ориентированного подхода;

3. Разграничение мер дисциплинарной ответственности.

4. Проблематика организации процесса ПОД/ФТ:

•  основные обязанности по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ N115-ФЗ;
  
•  базовые принципы проведения идентификации: распространенные ошибки;
   
• требования к Правилам внутреннего контроля: анализ структуры программ внутреннего контроля;
  
•  порядок назначения и соответствия СДЛ квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ.

5. Ответы на вопросы.

 

Для записи на обучение необходимо:

• заполнить форму заявки. размещенной на сайте

либо

• позвонить по телефону +7(343) 379-01-73 (74)

либо

• отправить письмо на электронную почту seminar@proftest.ru