Вебинары по программам ЦИ и ПУЗ в области ПОД/ФТ лля всех субъектов 115-ФЗ

Обучение по программам:

• Целевой инструктаж
• Повышения уровня знаний в режиме он-лайн в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет  

22 июня 2021 г. - для Ювелирной отрасли

24 июня 2021 г. - для Прочих субъектов 115-ФЗ

29 июня 2021 г. - для НФО                                        

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений.

В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.
9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория: все субъекты 115-ФЗ

По всем вопросам обращайтесь:
• +7 (343) 379-01-73,
• +7 (343) 379-01-74,