Критерии отнесения операций в "Ювелирной отрасли" к необычным
17 июня 2021 г на базе нашего Учебного центра пройдет вебинар на тему "Критерии отнесения операций в "Ювелирной отрасли" к необычным: кодировка, порядок действий и отражение в отчетности"
На вебинаре разъясним все тонкости Информационного сообщения ФСФМ от 23 декабря 2020г. "Методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них."
Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
В программе вебинара:
- Обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей по направлению сведений о подозрительных операциях;
- Алгоритм действий при выявлении подозрительных или необычных операций;
- Коды критериев необычных операций;
- Критерий необычных операций "Отказ клиента в предоставлении запрошенных документов"
- Структура углубленной проверки клиентов при отнесении сделки к необычным операциям;
- Составление мотивированного заключения отнесения операций клиента к подозрительным операциям;
- Соблюдение сроков направления отчетности в Росфинмониторинг;
- Формализованные электронные сообщения - коды, справочники, требования к заполнению (обзор нормативных документов Росфинмониторинга. 2020-2021 г.г.).
- Кроме того рассмотрим ответ Росфинмониторинга по ювелирной отрасли предоставленный по нашему запросу "сделка" или "операция" по обязательному контролю.
- По всем вопросам обращайтесь:
+7 (343) 379-01-73,
+7 (343) 379-01-74,