С 20 мая 2021 г. обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ в формате ЦИ и ПУЗ
Начиная с 20 мая 2021 г. приглашаем на вебинары посвященные "Организации процесса ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:
- Целевой инструктаж
- Повышения уровня знаний в режиме он-лайн
20 мая 2021 г. - для Ювелирной отрасли
25 мая 2021 г. - для Прочих субъектов 115-ФЗ
28 мая 2021 г. - для НФО
Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений.
В них включены следующие вопросы:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Аттестация в форме дистанционного тестирования.
Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
Аудитория: все субъекты 115-ФЗ
- По всем вопросам обращайтесь:
- +7 (343) 379-01-73,
- +7 (343) 379-01-74,