14 мая 2021 г. наш Учебный центр проводит специализированный семинар для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
С середины 2020 года вследствие принятого решения о стимулировании ипотечного жилищного кредитования возросло количество сделок с недвижимостью. В этой связи отмечается учащение появления подозрительных сделок, что потребовало внесение изменений в нормативные документы от надзорных органов. Таковые коснулись критериев отнесения сделок с недвижимостью к необычным, а также процедуры информирования Росфинмониторинга об объеме и характере сделок.
Уяснить произошедшие изменения и не допустить ошибок в работе с надзорными органами поможет участие специалистов агентств недвижимости в нашем вебинаре.
В программе будут даны подробные комментарии к Информационному письму Росфинмониторинга от 26.04.2021 "О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска" и намечен алгоритм действий агентств недвижимости для приведения порядка вашей работы в соответствие с откорректированными нормами.
Содержание программы:
- Нормативные изменения в статусе сделок с недвижимостью с точки зрения 115-ФЗ;
- Особенности идентификации участников сделок с недвижимым имуществом;
- Обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей по направлению сведений о подозрительных операциях;
- Алгоритм действий при выявлении подозрительных или необычных операций;
- Новые коды критериев необычных операций;
- Структура углубленной проверки клиентов при отнесении сделки к необычным операциям;
- Составление мотивированного заключения отнесения операций клиента к подозрительным операциям;
- Соблюдение сроков направления отчетности в Росфинмониторинг;
- Взаимодействие с Росфинмониторингом в ходе проверок правильности выполнения положений 115-ФЗ, касающихся сделок с недвижимостью;
- ФЭС - коды, справочники, требования к заполнению (обзор нормативных документов Росфинмониторинга. 2020-2021 гг).
Для записи на обучение необходимо:
- позвонить по телефону: +7(343) 379-01-73 (74),
- написать seminar@proftest.ru