20 апреля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Законопослушна ли Ваша организация с точки зрения Росфинмониторинга?"
Аудитория: Прочие субъекты 115-ФЗ (кроме НФО)
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
В 2020 году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, Росфинмониторингом был введен запрет на проведение проверок.
Спешим сообщить, что в настоящее время все указанные ограничения отменены, и Росфинмониторинг осуществляет государственный контроль в сфере ПОД/ФТ в обычном режиме и возобновляет проверки всех категорий поднадзорных организаций и ИП.
Программа вебинара:
- Оформление внутренних распорядительных документов в период карантинных мероприятий.
- Требования к оформлению и выявлению операций:
- операции, подлежащие обязательному контролю - старые и новые требования к субъектам
- обязанность организаций по направлению сведений о подозрительных операциях. - Формализованные электронные сообщения - коды, справочники, требования к заполнению (обзор нормативных документов Росфинмониторинга. 2020-2021 г.г.)
- Соблюдение сроков направления отчетности в Росфинмониторинг
- Требования к правилам внутреннего контроля в 2020-2021г.г.
- Требования к Анкетам (досье) клиентов
- Меры по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
Для записи на обучение необходимо:
- позвонить по телефону: +7(343) 379-01-73 (74),
- написать seminar@proftest.ru