В период с 6 по 9 апреля 2021 г. наш УЦ проведет курс вебинаров по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ" для субъектов 115-ФЗ:
- 06 апреля состоится обучение для Иных субъектов 115-ФЗ;
- 09 апреля состоится обучение для НФО
Программа Целевого инструктажа состоит из:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.
Для записи на вебинары необходимо:
- заполнить формы заявок:
- позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)