30 марта в 9.00 (МСК) стартует курс вебинаров по программам:
- "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ"
- "Повышение квалификации"
для организаций, поднадзорных Банку России.
Программа курса вебинаров включает в себя следующие аспекты:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.
Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. - Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.
- Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Управление рисками.
- Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг.
- Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Для записи на вебинар необходимо:
- заполнить формы заявок:
либо
- позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)