16 и 18 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Специальное Должностное Лицо - что мы о нем должны знать?" в режиме он-лайн. 
Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для любой организации, являющейся субъектом ФЗ N115-ФЗ, является назначение Специального Должностного Лица.
СДЛ - это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ N115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность.
СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией, Росфинмониторингом и Банком России. В последнее время обязанности СДЛ постоянно расширяются, что делает назначение СДЛ все более непростой задачей.
В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ.
Целью вебинара является освоение практики безошибочного выбора СДЛ и лица его замещающего.
Программы обучения подготовлены на основании действующих законодательных актов и нормативных документов в области ПОД/ФТ.
1. Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
2. Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
3. Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
4. Функциональные обязанности СДЛ.
5. Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.
Вебинар 16 марта будет проведен для иных субъектов 115-ФЗ
Вебинар 18 марта будет проведен для НФО.
По всем вопросам обращайтесь:
+7 (343) 379-01-73,
+7 (343) 379-01-74
 |