16 февраля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"
Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:
1. Раскрытие понятия идентификации:
- принятие базовой терминологии.
- перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)
2. Общий порядок проведения идентификации:
- сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
- правила фиксирования сведений о клиенте;
- порядок проверки информации о клиенте;
- порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
- комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
- порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
- правила хранения информации о клиенте;
- порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.
Аудитория: иные субъекты 115-ФЗ
По всем вопросам обращайтесь:
+7 (343) 379-01-73,
+7 (343) 379-01-74,
либо заполните заявку на сайте: