19 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Выявление, оформление и направление сведений по подозрительным операциям".
С 10 января 2021 г. вступает в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в соответствии с которым модифицируется список операций, подлежащих обязательному контролю
уполномоченным органом (Росфинмониторингом), а именно изменения вносятся в ст.6 ФЗ N115-ФЗ и предполагают как исключение из нее некоторых операций, ранее подлежащих обязательному контролю, так и распространение обязательного контроля на ранее отсутствовавшие в данной статье финансовые операции физических и юридических лиц.
На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.
В программу вебинара включены следующие темы:
- Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.
- Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтвеждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
- Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям.
Для записи на вебинар необходимо:
- заполнить форму заявки:
http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=SD5KOxVDSzJYF0VMRlZQeUlBQyE3LSc9ZG1DV0RESSYzJywmNh1TWlY=
либо
- позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)
 |
|