Приглашаем на обучение по программе Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ

24 декабря приглашаем на вебинар по программе "Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ" для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа вебинара рассчитана на 4 ак. часа и включает в себя следующие аспекты:

Практика применения законодательства РФ по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Нормативно-правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля.
Осуществление идентификации клиентов.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки.
Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

Для записи на вебинар необходимо:

либо

Профтест