С 20.11.2020 г. вступает в силу новый приказ ФСФМ от 09.09.2020 N214 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ., утвержденную приказом ФСФМ от 22.04.2015 N110".
Основные изменения:
- добавление новых кодов видов организаций, индивидуальных предпиниматлей, лиц, являющихся субъектами 115-ФЗ;
- добавление кодов видов операций, информация о которых представляется в ФСФМ;
- уточнен порядок удаления ранее представленного и принятого ФСФМ ФЭС;
- добавлены положения о представлении информации о случаях отказа.
Субъектам 115-ФЗ (кроме НФО) необходимо провести обучение в форме дополнительного инструктажа в сроки, установленные ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и зафиксировать факт проведения такого обучения.
По всем возникающим вопросам звоните:
+7 (343) 379-01-74 (73)
