О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией

С 01.01.2017 года перечень обязательных нормативов банков дополнен нормативом максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных лиц) Н25. 01.01.2017 вступило в силу Указание Банка России от 17.11.2016 N 4205-У "О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации". 
  Документом, в частности, устанавливается:

• порядок и основания вынесения мотивированного суждения о необходимости признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц);
• порядок, сроки подготовки и содержание мотивированного заключения о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией;
• порядок и сроки рассмотрения заключения Департаментом банковского надзора Банка России и подготовки заключения по результатам такого рассмотрения;
• порядок и основания принятия решений о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией;
• порядок и основания принятия решений о прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией, в связи с отсутствием (недостаточностью) оснований;
• порядок и основания принятия решений о необходимости проведения дополнительных мероприятий по подтверждению признаков возможной связанности;
• механизм получения дополнительной информации в случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о необходимости ее получения;
• порядок обжалования кредитной организацией требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц). По результатам рассмотрения заявления кредитной организации об обжаловании требования Председателем Банка России принимается решение об отказе в удовлетворении заявления или об отмене требования.