ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни

   Центробанк лишил лицензии московский ПИР Банк. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора. По размеру активов финансовая организация входила в третью сотню и занимала 296-е место в банковской системе страны.

   В поле зрения Банка России ПИР Банк, как указали представители ЦБ, находился на протяжении длительного времени. В деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Помимо этого банк, как полагают в ЦБ, регулярно проводил сомнительные транзитные операции. Снижение их объема, как подчеркивается в сообщении Банка России, "происходило исключительно по результатам применения регулятором ограничительных мер" в отношении банка (за последний год регулятор четырежды пытался воздействовать на ПИР Банк, в том числе, дважды вводил ограничения на привлечение им денежных средств населения).

   Тем не менее работу внутреннего контроля финансовой организации ЦБ так и не смог признать эффективной. "Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников банка намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность его клиентов", - решили в Банке России.

   С 12 октября в ПИР Банк была назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банк, как напомнили в ЦБ, является участником системы страхования вкладов.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/finances/12/10/2018/5bc033239a794736cade0914