ЦБ усовершенствует систему выявления сомнительных операций в банках

Центробанк планирует усовершенствовать и автоматизировать систему мониторинга сомнительных операций в банках, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-конференции.

   "В дальнейшем мы предлагаем с помощью технологических решений доработать эту систему для того, чтобы банки и Центральный банк могли в онлайн-режиме проводить мониторинг текущих операций, в том числе с использованием системы быстрых платежей и системы перевода Банка России", - сказал Поздышев (цитата по "Интерфаксу").
   По его словам, сейчас применяется упрощенная ручная система мониторинга. "Мы передаем банкам списки клиентов, которые замешаны в теневых операциях. И банки, опираясь на эти списки, ежеквартально эти списки обрабатывают и, как мы думаем, должны не проводить или, по крайней мере, прежде чем проводить, проверять операции с этими клиентами", - пояснил Поздышев.
   Зампред ЦБ отметил, что автоматизация процесса позволит снизить как количество ошибок при транзакциях, так и риски "несанкционированных и незаконных операций". Поздышев добавил, что ЦБ намерен обсуждать с банковским сообществом наиболее приемлемые и оптимальные с точки зрения издержек технологические решения.

Источник: Ведомости.ру https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/10/09/783175-somnitelnih-operatsii-bankov